Los recursos e inmuebles recuperados por las autoridades federales a raíz del fraude de Ficrea resultan insuficientes para pagar a los ahorradores defraudados el monto de sus recursos, reconoció el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé.
En reunión de trabajo con la tercera comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el funcionario expuso que a la fecha el monto del desfalco a los ahorradores de Ficrea suma 2 mil 700 millones de pesos porque la recuperación de activos por contratos de arrendamientos con la financiera Leadman es de 3 mil 200 millones, también se recuperaron 28 inmuebles, 234 vehículos, derechos litigiosos por un valor de 200 millones de pesos y un fideicomiso de 110 millones.
Por su parte el titular de la unidad de inteligencia financiera de la SHCP, Alberto Bazbaz reconoció que desde el mes de julio de 2013 esa instancia detectó una cantidad importantes de transferencias internacionales con recursos de Ficrea a través de las empresas Leadman y Baus para adquirir inmuebles en el extranjero en evidente perjuicio de los ahorradores de Ficrea y beneficio de terceros ajenos a ese fondo de ahorro.
El funcionario adujo que existe una primera orden de aprehensión por lavado de dinero (no dijo en contra de quién), y ésta se puede ampliar a un número mayor contra aquellos integrantes de Ficrea y sus subsidiarias en un futuro. Senadores y diputados (Dolores Padierna, Javier Lozano, Gerardo Flores, Ricardo Urzúa) reclamaron la dilación de la autoridad para actuar contra Ficrea y sus prácticas irregulares, demandaron modificar la Ley de Ahorro Popular para incrementar la base de 35 mil UDIS para que todos los ahorradores consigan recobrar sus inversiones.
Con la aceptación de los funcionarios, Javier Lozano propuso que no se intervenga a favor del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y del gobierno de Coahuila porque sabedores estos de que su participación en el fondo de ahorro era ilegal e ilegitimo actuaron abusivamente pretendiendo obtener beneficios.
